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【警惕】国家机关工作人员说我涉嫌洗钱?

发布日期:2019-09-20 18:17   来源:未知   阅读:

  15488笑傲江湖免费提供118图库开奖号码,金碧派出所接王某某报警称,自己昨天接到两个陌生电话(,),对方自称是北京市通讯管理局的工作人员,说王某某的身份证在北京开了一张银行卡,该卡涉嫌犯罪团伙洗钱案。为了自证清白,王某某按照对方提示被骗90000多元,通过微信及支付宝转账,对方的工商银行卡号:6222 0324 02003224 197,开户名:王海洋。

  为何“国家机关”的工作人员要以私人号码给在昆明的你打电话?你的银行卡真的涉嫌各类犯罪吗?对于这种假冒国家机关工作人员实施诈骗的案例,西山公安为您揭开骗局。

  第一:在各类假冒国家机关工作人员的诈骗中,最常见的就是假冒“公检法”工作人员以实施诈骗,其骗术步骤如下:

  骗子通过非法渠道获取受害人个人信息,利用这些信息,尤其是身份证号、住址等隐私信息来骗取受害人初步信任。 同时通过改号软件将诈骗电话号码显示为某地警方办公电线查询即可得到“验证”,由此进一步取得受害人的信任。

  骗子让受害人彻底相信自己卷入了一个重大案件,随时可能被逮捕。为增强恐吓,使骗局更加逼真,骗子会通过虚假政法机关官网或网络传真给受害人发送“通缉令”,此后,利用受害人的恐慌心理,转变话锋,进行整个骗局。

  骗子会给受害人提出“证明清白的唯一方法”,即进行“资金调查”。所谓的资金调查,就是要求受害人把银行卡内的资金转到指定账户。

  骗子会电话遥控受害人转账全程,直到受害人卡上的存款全部落入骗子手中。但这还不是骗局终结,很快,其还会继续威逼受害人转账,一旦上钩就要骗尽钱财。

  冒充“公检法”机关进行的电信诈骗,除了“涉嫌网络诈骗”犯罪外,还有利用诸如“涉嫌洗钱”、“法院传票”、“信用卡恶意透支”、“邮包藏毒”、“恶意骗保险费”等方式恐吓受害人,接着再以“帮助受害人洗脱罪名”等为由的诈骗手法。

  如今上述诈骗手法也有新的变异:骗子会冒充与受害者关系密切的人,如子女、好友等,称自己因“嫖娼、伤人”等原因被拘留,要交罚款、交保证金后才能被释放,此时“办案人员”(骗子)会以多种形式介入(例如接过电话),向受害人证实或侧面印证“亲友”确实被羁押。 受害人信以为真后往往急于帮亲友脱身进行汇款,最终被骗。 此种诈骗手法介于冒充熟人诈骗与冒充“公检法”机关诈骗之间,需要广大群众多加留意。

  1“公检法”等国家机关的工作人员不会以任何理由,通过电话让任何人将个人财产转进某个指定账户,即使有涉及案件的赃款需要追缴也会当面出具相应的法律文件,依照法定程序进行。

  2 即使外地公安机关因案情需要调查本市市民,也会通过公安机关程序知会本市公安局,由本市公安机关配合调查。一旦直接接到类似“**地公安机关”的电话,可先拨打本市公安机关办公电线 切不可点击陌生人通过电话或手机短信给予的网址链接。

  4 公安机关不会将通缉令或逮捕令寄到个人手中,不要相信陌生人从网上传给你的“通缉令”或“逮捕令”。

  5 遇事要多与现实中的亲友商议。 接到此类电话要做到不惊慌,不轻信,不打款,多与亲友沟通或拨打110咨询。

  《刑法》链接第二百七十九条【招摇撞骗罪】冒充国家机关工作人员招摇撞骗的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑。

  是指为谋取非法利益,假冒国家机关工作人员的身份或职称,进行招摇撞骗,损害国家机关的威信和正常活动的行为。

  是指以非法占有为目的,采用虚构事实和隐瞒真相的欺骗方法,使受害人陷于错误,骗取数额较大以上的公私财物的行为。诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

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